发布时间：1970-01-01 08:00:00
发布者：kaiyun
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截止2015年底，金螳螂公司已连续13年蝉联中国建筑装饰行业百强企业第1名，累计荣获71项鲁班奖，236项全国建筑工程装饰奖。公司荣获“最具成长性上市公司”奖项并入围“中国最受投资者尊重上市公司”。公司入围“ENR工程设计企业60强”并和HBA同获“中国酒店杰出设计金奖”，连续六年蝉联“中国建筑装饰设计机构50强”企业第一名。同时，公司还荣获了“全国工程建设质量管理优秀企业”等诸多荣誉奖项。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 公司加大了家装电商业务板块的扶持力度，将金螳螂在公装领域积累的管理模式和理念移植到家装行业上，以互联网思维打造家装电子商务行业的独有的施工班组系统、管理系统和客户满意程度调查系统，夯实家装电商的基础。 2015年，金螳螂·家的天猫官方旗舰店和公司的官方网站均已上线，苏州、上海、南京、郑州的线验店均已正式运营；手机APP、线D换材系统均已内测完毕并逐渐在施工、营销等环节使用。2016年，公司将加快金螳螂·家全国布局，通过项目的实施过程中与客户主动沟通，察觉缺陷、处理问题，金螳螂·家推出了升级的“全包套餐”，打破家装价格壁垒和束缚，最大化的满足消费者个性化需求。同时，公司对定制精装业务模式进行了完善，与金螳螂·家的业务放入统一平台，建立能互相支撑的营销、采供、施工、项目信息共享体系，更加有助于在“后建筑”时代为客户提供省心、放心、实惠的精装修房。针对高端住宅，公司专注于个性化设计、高端材料供应、软装配饰、智能家居、安防监控等配套以及高端住宅特有的客户服务。 自2012年公司收购HBA以来，公司已积累了一些海外项目经验。在“一带一路”等顶层方案的陆续推出的政策背景下，境外投资环境活跃，中东地区新建项目众多，欧洲发达国家建筑革新需求旺盛，东南亚发展中国家房地产刚刚起步，均为公司带来了良好的海外扩张机遇。 公司以金螳螂国际为平台，在澳门、俄罗斯、中东（迪拜）、塞班、柬埔寨设立了子公司，积极开拓海外市场，已中标塞班加拉班娱乐度假村项目，中东总督酒店项目、阿比亚Ranches高尔夫酒店项目，与俄罗斯莲花广场集团签订了《战略合作协议》，在柬埔寨和斯里兰卡均有项目跟进，积累了海外项目经验和业绩。 面对严峻的市场形势，为保证公司的产品及服务价格具备竞争力，公司在成本、费用、人均效能方面，通过前期经营策划、评审，事中联动核算管控，做好量、项、价、费控制、预警、纠偏；事后，加强内部审计，分析盈亏要点，将成本费用管控从“事后控制”变为“事前控制、事中跟踪，事后分析”。 公司建立了“金螳螂网络采购平台”，不断发掘新材料、新班组，积累形成金螳螂优质供应商资源库，利用规模集采降低采购成本，加快采购流程，提升采购质量。公司加大了研发成果对公司降本增效的推动力度，通过在项目中使用设计管理协同平台、BIM技术运用、水电产品化、三维建模、3D打印、全息影像等技术，明显提升了设计、施工效率，提高了设计、实施工程质量、工效和项目安全文明程度。 公司立足于流程的优化，提升效率，实现企业低耗高效运作，建立了E化运营部，搭建、优化了50/80大工程管理平台3.0版、供应链采购招标平台、协同设计平台、人力资源共享平台、财务共享平台、核算综合管控系统及电商管理系统等共享平台，并对内部机构进行改革，对机构职能进行了升级、优化，旨在推动公司全面E化管理落地，让“一线呼唤炮火”，构建更高效的客户服务体系，提升公司快速反应能力和公司竞争力。 基于与合作伙伴一同成长的实践，公司积极推动金融创新，通过产融结合与合作伙伴达成更广泛、更深层次的合作。通过客户金融，增强了装饰工程资金回收的保障，为公司争取到装饰业务订单，为公司贡献了金融业务净利润。通过供应链金融为长期合作的中小微公司可以提供融资，解决了其融资难的问题，有利于供应商减少相关成本，有利于采购成本议价能力的提高。公司还筹划了产业并购基金，计划在国内外寻求有战略意义的投资与并购项目，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，以人为本，在消费升级、人工智能、大健康、互联网等基于人的需求为服务的核心各环节，进行产业布局。 5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明 为了更加客观公正的反映公司的财务情况和经营成果，公司于2015年10月29日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于商业保理业务会计估计的议案》，确定新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。已开展的商业保理业务产生的应收保理款按比例计提坏账准备，除新增商业保理业务外的应收账款，坏账准备的计提方法及比例不变。根据《企业会计准则》的有关法律法规，公司新增商业保理业务会计估计采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务情况和经营成果产生一定的影响。该事项详情请参见公司2015-071、2015-074号公告。 公司2015年度新增合并单位金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司、金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司、金螳螂供应链管理（苏州）有限公司、苏州金螳螂家电子商务有限公司、南京金螳螂家装电子商务有限公司、上海金螳螂家电子商务有限公司、郑州金螳螂家电子商务有限公司、原云贤通（苏州）科技服务有限公司、上海世旗股权投资基金管理有限公司、苏州金诺商业保理有限公司、澳门金螳螂建筑装饰有限公司、俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司、金螳螂装饰中东有限责任公司和金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司。 公司2015年度减少合并单位原金螳螂（苏州）电子商务有限公司（曾用名）、上海金螳螂环境设计研究有限公司、大连金螳螂建筑装饰有限公司、吉林金螳螂建筑装饰有限公司。原金螳螂（苏州）电子商务有限公司（曾用名）不再纳入合并原因是2015年8月公司将持有的金螳螂（苏州）电子商务有限公司（曾用名）41%股权以4,100万元转让给方云峰。上海金螳螂环境设计研究有限公司、大连金螳螂建筑装饰有限公司和吉林金螳螂建筑装饰有限公司，不再纳入合并原因是本期办理注销手续。 本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2015年度募集资金存储放置与使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,684.38万股，每股面值1元，每股发行价为36.00元，应募集资金总额为人民币132,637.68万元，扣除承销（保荐）费用合计人民币2,785.39万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月15日划入公司在中信银行苏州城中支行开立的账户（账号：5351）人民币129,852.29万元，另扣除为这次发行所支付的申报会计师费用、律师费用、专项评估费用等发行费用201.69万元后，公司的募集资金净额为129,650.60万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以会验字[2011]第4655号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。 2015年度，公司广泛征集资金使用情况为：（1）上述募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2011年12月5日（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日）止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,698.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元；（2）2011年度公司将实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充了流动资金703.60万元；（3）2011年度公司直接投入募集项目资金17,621.05万元；（4）2012年度公司直接投入募集项目资金21,209.89万元；（5）2013年度公司直接投入募集项目资金33,760.28万元；（6）2014年度公司直接投入募集项目资金22,713.09万元。（7）2015年度公司直接投入募集项目资金8,008.37万元；（8）2015年度公司将节余募集资金永久补充流动资金13,181.23万元。 截止2015年12月31日累计使用募集资金134,896.06万元，募集资金专户累计银行利息收入和投资理财产品的收益扣除手续费后净额合计5,245.46万元，与募集资金净额汇总后扣除累计已使用募集资金相等。 根据有关法律和法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2011年12月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州平江支行、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，与负责募集资金项目实施的子公司苏州金螳螂幕墙有限公司、苏州格格木制品有限公司、苏州赛得科技有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。 根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程项目施工管理运营中心建设项目实施主体由苏州赛得科技有限公司变更为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，由本公司依照非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程项目施工管理运营中心建设项目的投资与建设。2012年6月11日，公司与中国银行股份有限公司苏州分行就该项目重新签订募集资金三方监管协议。 三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不有一定的问题。具体如下： 注*3：经公司第三届董事会第十一次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过，公司决议终止石材项目，将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。原石材项目募集资金及利息收入13,239.43万元已于2013年3月4日转入公司施工管理运营中心项目募集资金账户存储。原石材项目募集资金账户已于2013年3月6日注销。 截至2015年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币134,896.06万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 1、根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，吸收合并完成后，赛得科技的法人主体注销，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程项目施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为本公司，由本公司依照本次非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程项目施工管理运营中心建设项目的投资与建设，该变更公司业已公告。 2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目，该变更业已公告。 除上述变更，截至 2015年12月31日止，公司广泛征集资金投资项目未发生其他变更，公司广泛征集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 截至2015年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。 公司按照有关规定法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方式应与承诺效益的计算口径、计算方式一致。 本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议于二〇一六年四月十一日以书面形式发出会议通知，并于二〇一六年四月二十一日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2015年度总经理工作报告》； 二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议； 公司第四届董事会独立董事赵增耀先生、龚菊明先生、殷新先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网（）供投资者查询。 三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议； 2015年, 公司实现营业收入186.54亿元，比上年同期减少9.83%；实现盈利18.87亿元，比上年同期减少15.56%；实现归属母公司的净利润16.02亿元，比上年同期减少14.65%，实现每股盈利0.91元。 四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议； 根据《公司章程》的规定，公司2015年度可供分配利润为母公司报表中可供分配利润。公司的利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本1,762,205,793股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元（含税），共派发现金红利352,441,158.60元；向全体股东每10股送红股5股。2015年度公司利润分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。 五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度募集资金存储放置和使用情况的专项说明》； 《公司2015年度募集资金存储放置和使用情况的专项说明》详细的细节内容请参见公司2016-021号公告。 华普天健会计师事务所对该事项做了鉴证，《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。公司保荐人平安证券有限责任公司对该事项做了核查，《平安证券有限责任公司关于公司2015年度募集资金存储放置与使用情况的专项核查意见》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。 六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》； 七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》，并同意提交公司2015年度股东大会审议； 《公司2015年度报告摘要》请见公司2016-022号公告，《公司2015年度报告全文》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。 八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本的议案》； 决议经公司股东大会审议批准2015年度利润分配方案并顺利实施该方案后，将公司注册资本由1,762,205,793元增加至2,643,308,690元。（以工商登记为准） 九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 决议经公司股东大会审议批准2015年度利润分配方案并顺利实施该方案后，对公司章程作如下修改： 修改为：“第六条 公司注册资本为人民币2,643,308,690元。（以工商登记为准）” 原章程：“第十八条公司经批准发行的普通股总数为1,762,205,793股。” 修改为：“第十八条公司经批准发行的普通股总数为2,643,308,690股。（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）” 原章程：“第十九条 公司的股本结构为：普通股1,762,205,793股。” 修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股2,643,308,690股。（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）” 原章程：“第一百一十条董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长二名，设独立董事三名。 修改为“第一百一十条董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长若干名，设独立董事三名。 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。（以工商登记为准）” 十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度社会责任报告》； 十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议； 决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过100亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度做担保的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议； 决议为子公司合计46.25亿元授信额度做担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。详细情况请参见公司2016-023号公告。 十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议； 为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内，该额度可滚动使用。详细情况请参见公司2016-024号公告。 公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，详细情况请参见公司2016-020号、2016-028号公告。 十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融实物资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议； 为增强公司持有的金融实物资产流动性，及时变现回笼资产金额的投入新的项目，提高持有金融实物资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过30亿元金融实物资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融实物资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。上述金融实物资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内，该额度可滚动使用。详细情况请参见公司2016-025号公告。 公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，详细情况请参见公司2016-020号、2016-028号公告。 十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行打理财产的产品的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议； 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和别的金融机构发行的其他低风险可保本打理财产的产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该60亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。 公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，详细情况请参见公司2016-020号、2016-028号公告。 十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议； 决议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限一年。企业独立董事对该议案发表了事前认可意见。 十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》； 《公司2016年第一季度报告正文》请见公司2016-027号公告，《2016年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。 十八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》。 决议于2016年5月18日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会。会议通知请参见公司2016-029号公告。 本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议于二〇一六年四月十一日以书面方式发出会议通知，并于二〇一六年四月二十一日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席王安立先生主持，公司董事会秘书潘洁女士列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议； 二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度财务决算报告》； 三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度利润分配预案》； 经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第四届董事会第九次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2015年度股东大会审议。公司2015年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。企业独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。 四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》 经审议，监事会认为：公司现在存在的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监督管理部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了企业内部控制情况。 五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》； 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》； 经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，可提升公司票据资产的使用效率和收益，不会影响企业主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。 七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》； 经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，能够增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主要营业业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过30亿元金融实物资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融实物资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。
